荷蘭一公司涉嫌為客戶洗錢 3離職員工被捕

荷蘭檢察官今天表示,檢方已逮捕荷蘭一家公司的3名離職員工,這家公司疑為印度一客戶洗錢約12億美元。 檢方表示,這家公司幫一個客戶採購原料和服務,而這個客戶自2006年起即參與了印度一項重大的天然氣輸送管工程。檢方並未披露這家公司與客戶的名稱。 這3人被控幫這家印度公司偽造發票,使其得以向天然氣客戶收取兩次費用。