荷兰一公司涉嫌为客户洗钱 3离职员工被捕

荷兰检察官今天表示,检方已逮捕荷兰一家公司的3名离职员工,这家公司疑为印度一客户洗钱约12亿美元。

检方表示,这家公司帮一个客户采购原料和服务,而这个客户自2006年起即参与了印度一项重大的天然气输送管工程。检方并未披露这家公司与客户的名称。

这3人被控帮这家印度公司伪造发票,使其得以向天然气客户收取两次费用。

这些收益稍后涉嫌透过一个国际企业网络,转到这个印度客户在新加坡拥有的一家公司。

2日落网的上述3人将于今天出庭,据信他们已因伪造文书和安排洗钱,而收取了大约1000万美元酬劳。

检察官表示:“荷兰公司协助将来自海外的数十亿美元洗钱,是严重的事情。生产天然气的成本转嫁给了消费者,因此受害者可能就是个别的印度公民。”