荷蘭檢察官今天表示,檢方已逮捕荷蘭一家公司的3名離職員工,這家公司疑為印度一客戶洗錢約12億美元。
檢方表示,這家公司幫一個客戶採購原料和服務,而這個客戶自2006年起即參與了印度一項重大的天然氣輸送管工程。檢方並未披露這家公司與客戶的名稱。
這3人被控幫這家印度公司偽造發票,使其得以向天然氣客戶收取兩次費用。
這些收益稍後涉嫌透過一個國際企業網絡,轉到這個印度客戶在新加坡擁有的一家公司。
2日落網的上述3人將於今天出庭,據信他們已因偽造文書和安排洗錢,而收取了大約1000萬美元酬勞。
檢察官表示:「荷蘭公司協助將來自海外的數十億美元洗錢,是嚴重的事情。生產天然氣的成本轉嫁給了消費者,因此受害者可能就是個別的印度公民。」